"출범 100일" 금융정보분석원 주요 업무 추진현황

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재정경제부 금융정보분석원 기획행정실 3679-6103

<> 지난해 11월 28일 불법자금의 세탁행위를 차단하기 위해 출범한 금융정

보분석원이 3.7일 출범 100일을 맞이하게 되었음.

<> 금융정보분석원은 출범 100일 동안 내부조직의 안착을 기하는 한편, 금

융기관.법집행기관과의 유기적 협조체계를 구축하여

o 혐의거래보고에 대한 심사분석업무를 차질없이 수행하고 있으며, 자금

세탁방지 관련 국제협조도 강화하고 있음.

<> 우선, 금융기관 및 법집행기관과의 유기적인 업무협조체제를 구축함으로

써 자금세탁방지제도의 정착에 주력하여 왔음.

o 금융기관 임직원들의 제도에 대한 이해를 돕기 위해 교육.홍보를 지속

적으로 실시

- 금융권별 보고책임자와 간담회(7회) 및 금융기관 직원대상 제도 설명

회(4회), 지방설명회(10개 주요 도시) 개최

- 금융연수원 등 6개 연수기관에 정규교육과정으로 자금세탁방지제도를

개설 등

o 금융정보분석원과 법집행기관의 실무책임자가 참여하는 "법집행기관과

의 협의회"를 구성.운영

- 매분기별로 정기적으로 협의회를 개최하여, 특정금융거래정보의 제공

절차, 제공정보의 활용방안 등에 대해 협의(1차회의 1.15일)

<> 금융정보분석원의 내실있는 심사분석 업무를 위한 신용정보, 외환정보

등 정보수집방안 마련

o 관계기관과 협의를 거쳐 신용정보집중기관 자료(은행연합회), 외환전산

망자료(한국은행) 등의 활용방안 마련

o 금년말까지 정보수집.분석을 위한 전산시스템 개발 완료예정

<> 혐의거래보고 심사분석과 관련하여

o 2월말 현재 금융기관으로부터 총 27건의 혐의거래보고를 접수

o 이중 9건에 대한 심사분석 결과를 법집행기관에 제공

<> 자금세탁방지 관련 국제협력 강화

o 3.4-3.7일까지 실시될 태국 제도에 관한 APG 상호평가에 참가하는 등

아태지역 자금세탁방지기금(APG) 활동에 적극 참여

o 금년내 전세계 FIU간 협력기구인 Egmont Group에 가입을 추진

* FATF에는 정규회원 가입에 규정상 통상 3년 정도 소요되는 점을 감안

금년중으로 옵저버(Observer)로 참여하는 방안 추진

o 미국, 영국, 일본, 홍콩 등 주요국 FIU와 가급적 상반기내에 상호정보

교환 등을 위한 양해각서(MOU) 체결 추진

<> 금융정보분석원은 앞으로도 "자금세탁방지를 통한 선진 금융거래질서 확

립"을 위해 업무역량을 더욱 집중시켜 나갈 계획