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동향자료

가상자산사업자 자금세탁방지 관련 주요 위법·부당행위 사례
금융위원회 금융정보분석원 가상자산검사과 2022.09.29 6p 정책해설자료
금융위원회 금융정보분석원은 「특정금융정보법」에 따라 신고된 가상자산사업자에 대해 자금세탁방지 의무 이행 여부 등에 대한 검사를 진행하고 있다고 9.29(목) 밝혔다.

- 일부 사업자에 대한 검사결과, 고객확인의무, 의심거래 보고 등 자금세탁방지 의무 이행에 미흡한 점이 확인됨.

- 이는 특금법에 대한 사업자의 이해가 부족하거나, 사업자의 자금세탁방지 시스템이 완비되지 않은 사유 등에 기인한 것으로 판단되고, 다른 사업자의 유사한 위법·부당행위 발생을 사전에 방지하기 위하여 검사 결과 확인된 주요 사례를 안내함.
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