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정책자료
금감원, 은행권과 함께 「이상 외화송금 방지를 위한 내부통제 방안」마련
금융감독원
2023.06.07 4p
금융감독원은 은행권과 함께 「이상 외화송금 방지를 위한 내부통제 방안」을 마련했다고 6.8.(목) 밝혔다.

- 금융감독원은 ’22.6월부터 은행권 일제 검사를 통해 이상 외화송금 거래를 파악한 바 있으며, 외화송금과 관련한 내부통제의 취약점을 발견함.

- 이에 은행연합회 및 국내은행과 함께 TF를 구성하여 이상 외화송금 방지를 위한 제도개선 방안을 논의해왔으며, 「3선 방어」 내부통제 체계를 마련함.

- 이번 제도개선으로 사전송금 관련 은행권의 내부통제 기능이 체계적으로 작동함으로써 이상 외화송금을 보다 효과적으로 방지하는 한편, 기업들의 신고의무 위반을 예방할 수 있을 것으로 기대됨.