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가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획
금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
2024.02.14 16p
금융정보분석원은 「FIU 2024년도 업무계획」(‘24.2.8) 중 심사·분석 분야 정책방향을 구체화한 “가상자산, 불법사금융 관련 자금 세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획”을 마련하여 발표하였다.

- FIU는 가상자산 관련 자금세탁 의심거래에 대한 금융현장의 적극적 보고를 유도하고 있으며, 그 결과 가상자산거래소 등 가상자산사업자의 FIU에 대한 의심거래보고건수가 전년대비 약 49% 증가하였음.

- 가상자산 거래에 대한 집중분석을 실시하고 분석시스템을 고도화하였으며, 그 결과 가상자산 관련 범죄 의심사례로 법집행기관에 통보한 건수가 전년대비 약 90% 증가하였음.

- ’23년말부터 ’24년초까지 불법 사금융 의심거래에 대한 전략적 심사 분석을 실시하여, 국세청·경찰청에 불법사금융 의심 사례 100여건을 통보하였음.

- FIU는 향후 현재 가용 인력 및 시스템을 적극 활용하여 가상자산, 불법사금융, 마약, 도박 등 신종·민생범죄 관련 금융정보 분석을 강화하는 등 신종·민생범죄 근절에 역량을 더욱 집중할 계획임.

<별첨> 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획