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금융정보분석원, 카지노 업권 대상 자금세탁방지 간담회 개최
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 ’26.2.11.(수) 카지노 업권 자금세탁방지 간담회를 개최했다고 밝혔다.
- 카지노 업권의 자금세탁 취약성을 감안하여 업계 관계자를 대상으로 자금세탁 위험에 대한 이해 제고와 자금세탁방지(AML) 체계 강화를 위한 간담회를 개최했음.
- 간담회에서는 고액 현금 및 칩 거래 관련 의심거래 유형, 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 유의사항, 실제 제재 사례와 시사점 등 주요 내용을 공유하여 업권 내부통제 취약점 점검 및 사전 예방에 중점을 두었음.
- FIU는 거래내역 자료보존과 보고의무 강화를 위한 「특정금융정보법」 개정 추진 등 제도 개선 방향을 안내하고, 자금세탁방지체계상의 사각지대를 선제적으로 차단할 계획임을 설명했음.
- FIU는 앞으로도 다양한 업권과 소통을 지속적으로 강화하고 현장 중심의 안내와 교육을 통해 자금세탁방지 제도의 실효성을 높여 나갈 계획임.
<참고> 카지노 업권의 주요 의심거래 유형
- 카지노 업권의 자금세탁 취약성을 감안하여 업계 관계자를 대상으로 자금세탁 위험에 대한 이해 제고와 자금세탁방지(AML) 체계 강화를 위한 간담회를 개최했음.
- 간담회에서는 고액 현금 및 칩 거래 관련 의심거래 유형, 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 유의사항, 실제 제재 사례와 시사점 등 주요 내용을 공유하여 업권 내부통제 취약점 점검 및 사전 예방에 중점을 두었음.
- FIU는 거래내역 자료보존과 보고의무 강화를 위한 「특정금융정보법」 개정 추진 등 제도 개선 방향을 안내하고, 자금세탁방지체계상의 사각지대를 선제적으로 차단할 계획임을 설명했음.
- FIU는 앞으로도 다양한 업권과 소통을 지속적으로 강화하고 현장 중심의 안내와 교육을 통해 자금세탁방지 제도의 실효성을 높여 나갈 계획임.
<참고> 카지노 업권의 주요 의심거래 유형
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