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“금융회사의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화와 자발적 개선을 유도하겠습니다.”
금융정보분석원(FIU)은 3.3.(화) 2026년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가를 실시한다고 밝혔다.
- 이번 평가는 금융회사의 자금세탁 위험노출과 관리역량을 종합적으로 점검하고, 금융회사가 스스로 취약점을 개선하도록 유도하기 위해 추진되었으며, 지난해 평가에서는 금융회사의 기본적인 관리체계는 안정적으로 운영되나, 전문성이 필요한 일부 영역에서는 개선이 필요하였음.
- 올해 평가는 금융회사의 전문성 강화와 자발적 관리활동 유도를 중심으로 평가체계를 일부 개선하여 실시하였고, 평가 실효성 제고를 위해 「특정금융정보법」에 평가 근거 명시, 평가 참여 의무화, 허위자료 제출 등 부적절 대응에 대한 제재 근거 마련을 추진하고, 소규모·저위험 금융회사에 대한 부담 완화 방안도 검토 중임.
- FIU는 앞으로도 제도이행평가를 통해 금융회사의 AML 관리수준을 지속 점검·개선하고 위험 기반 감독체계를 더욱 고도화할 계획임.
- 이번 평가는 금융회사의 자금세탁 위험노출과 관리역량을 종합적으로 점검하고, 금융회사가 스스로 취약점을 개선하도록 유도하기 위해 추진되었으며, 지난해 평가에서는 금융회사의 기본적인 관리체계는 안정적으로 운영되나, 전문성이 필요한 일부 영역에서는 개선이 필요하였음.
- 올해 평가는 금융회사의 전문성 강화와 자발적 관리활동 유도를 중심으로 평가체계를 일부 개선하여 실시하였고, 평가 실효성 제고를 위해 「특정금융정보법」에 평가 근거 명시, 평가 참여 의무화, 허위자료 제출 등 부적절 대응에 대한 제재 근거 마련을 추진하고, 소규모·저위험 금융회사에 대한 부담 완화 방안도 검토 중임.
- FIU는 앞으로도 제도이행평가를 통해 금융회사의 AML 관리수준을 지속 점검·개선하고 위험 기반 감독체계를 더욱 고도화할 계획임.
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