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「국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융방지 전략 및 정책 운영방향」 발표
금융위원회는 ’26.9.16.(수) 「국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융방지 전략 및 정책 운영방향」을 발표하였다.
- 국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 환경 변화 및 2028년 FATF 제5차 상호평가에 대응하기 위해 국내 AML/CFT/CPF 제도를 국제 기준에 맞게 고도화하는 5대 전략과 12개 이행과제를 수립함.
- 5대 전략은 국제 기준과의 정합성 제고, 의심거래정보 분석 역량 강화, 위험기반접근(RBA) 기반 감독·제재체계 선진화, 범죄수익 환수 촉진, 테러자금조달 및 확산금융 대응 강화로 구성되며, 법인·신탁 실소유자 정보관리와 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 의무 도입, 분석·감독시스템 고도화, 민관협업 확대 등의 세부 과제를 포함함.
- 본 전략은 민생범죄, 가상자산 범죄, 조직적·초국경적 범죄 확산 등 변화하는 범죄환경에 효과적으로 대응하고, FATF 국제기준 이행의 실효성을 입증하는 한편, 금융·경제 질서와 국민 재산 보호를 범정부 차원의 핵심 과제로 추진함.
- 금융위원회는 관계부처·기관별 이행 과제 구체화, 세부 분야별 이행 상황 점검, 주기적 위험평가 및 정책적 대응 방안 마련 등 범정부 협업과 성과관리를 지속 강화해 안전하고 투명한 금융질서 구축에 중점 둘 계획임.
<별첨> 「국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지 전략과 정책 운영방향」
- 국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 환경 변화 및 2028년 FATF 제5차 상호평가에 대응하기 위해 국내 AML/CFT/CPF 제도를 국제 기준에 맞게 고도화하는 5대 전략과 12개 이행과제를 수립함.
- 5대 전략은 국제 기준과의 정합성 제고, 의심거래정보 분석 역량 강화, 위험기반접근(RBA) 기반 감독·제재체계 선진화, 범죄수익 환수 촉진, 테러자금조달 및 확산금융 대응 강화로 구성되며, 법인·신탁 실소유자 정보관리와 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 의무 도입, 분석·감독시스템 고도화, 민관협업 확대 등의 세부 과제를 포함함.
- 본 전략은 민생범죄, 가상자산 범죄, 조직적·초국경적 범죄 확산 등 변화하는 범죄환경에 효과적으로 대응하고, FATF 국제기준 이행의 실효성을 입증하는 한편, 금융·경제 질서와 국민 재산 보호를 범정부 차원의 핵심 과제로 추진함.
- 금융위원회는 관계부처·기관별 이행 과제 구체화, 세부 분야별 이행 상황 점검, 주기적 위험평가 및 정책적 대응 방안 마련 등 범정부 협업과 성과관리를 지속 강화해 안전하고 투명한 금융질서 구축에 중점 둘 계획임.
<별첨> 「국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지 전략과 정책 운영방향」
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