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「불법 외환거래 대응반」 중간 진행상황 점검
재정경제부는 ’26.5.3.(일) 범정부 「불법 외환거래 대응반」 회의를 개최하여 그간의 불법 외환거래 적발 및 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.
- 대응반은 온라인 도박사이트 운영수익 등 약 4,000억원 규모의 외화를 불법 해외송금한 소액해외송금업체를 적발해 무등록외국환업 등 혐의로 검찰에 송치함.
- 환치기 업자가 약 2,000억원 규모의 중고차·부품 수출대금을 가상자산으로 수령한 뒤 이를 국내 수출업체에 송금한 사례와, 고철 수출단가를 조작 후 차액을 환치기 방식으로 국내 반입한 사례에 대해 조사 중임.
- 관계기관은 불법 외환거래와 연계된 자금세탁·탈세 등에 대한 공동 대응을 추진하고, 범정부적 정보 공유 및 제도 개선을 병행 중임.
- 재정경제부는 긴밀한 협업체계를 통해 불법 외환거래 근절을 위한 성과가 지속 창출될 수 있도록 노력할 계획임.
<별첨> 불법 외환거래 대응반 적발 사례
- 대응반은 온라인 도박사이트 운영수익 등 약 4,000억원 규모의 외화를 불법 해외송금한 소액해외송금업체를 적발해 무등록외국환업 등 혐의로 검찰에 송치함.
- 환치기 업자가 약 2,000억원 규모의 중고차·부품 수출대금을 가상자산으로 수령한 뒤 이를 국내 수출업체에 송금한 사례와, 고철 수출단가를 조작 후 차액을 환치기 방식으로 국내 반입한 사례에 대해 조사 중임.
- 관계기관은 불법 외환거래와 연계된 자금세탁·탈세 등에 대한 공동 대응을 추진하고, 범정부적 정보 공유 및 제도 개선을 병행 중임.
- 재정경제부는 긴밀한 협업체계를 통해 불법 외환거래 근절을 위한 성과가 지속 창출될 수 있도록 노력할 계획임.
<별첨> 불법 외환거래 대응반 적발 사례
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