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불법 가상자산 취급업자 (특금법상 미신고 가상자산사업자) 이용 및 거래에 각별히 주의하시기 바랍니다.
금융정보분석원은 ’26.6.25.(목) 불법 가상자산 취급업자(특금법상 미신고 가상자산사업자) 이용과 거래에 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.
- 최근 SNS, 유튜브, 텔레그램·오픈채팅방 등을 통한 불법 가상자산 취급업자 수가 빠르게 증가하고 있으며, 이들은 ‘고수익 보장’, ‘글로벌 상장’ 등 허위·과장 정보로 이용자를 현혹하고 있어 거래 전 FIU에 신고된 28개 가상자산사업자 여부를 반드시 확인할 필요가 있음.
- 불법 취급업자는 정보보호관리체계 등 요건을 갖추지 않아 자금세탁방지 및 자산 보호가 미흡하고, 개인정보 유출, 해킹, 범죄자금 은닉 등 심각한 위험과 투자사기, 금전적 피해가 발생할 수 있으나, 이러한 피해는 대부분 구제받기 어려움.
- 신고된 28개 사업자를 제외한 국내 영업 가상자산 취급업체는 모두 불법에 해당하며, 이용자는 미신고사업자 의심 시 즉시 자산을 인출하고 레퍼럴·추천 링크 가입이나 알선 행위에 가담하지 않도록 주의해야 하며, 관련 의심 시 FIU, DAXA, 경찰 등으로 제보 또는 고발 가능함.
- FIU는 앞으로도 유관기관과 공조해 불법 가상자산 취급행위 단속을 정례화·확대하고, 신고 사업자 명단과 불법 취급업체 명단을 공개하며, 이용자 보호 등을 위한 감독과 안내를 지속해 나갈 계획임.
<붙임>
1. 미신고 가상자산사업자 불법 가상자산 취급업자 명단(40개)
2. 주요 불법 가상자산 취급업자 유형
- 최근 SNS, 유튜브, 텔레그램·오픈채팅방 등을 통한 불법 가상자산 취급업자 수가 빠르게 증가하고 있으며, 이들은 ‘고수익 보장’, ‘글로벌 상장’ 등 허위·과장 정보로 이용자를 현혹하고 있어 거래 전 FIU에 신고된 28개 가상자산사업자 여부를 반드시 확인할 필요가 있음.
- 불법 취급업자는 정보보호관리체계 등 요건을 갖추지 않아 자금세탁방지 및 자산 보호가 미흡하고, 개인정보 유출, 해킹, 범죄자금 은닉 등 심각한 위험과 투자사기, 금전적 피해가 발생할 수 있으나, 이러한 피해는 대부분 구제받기 어려움.
- 신고된 28개 사업자를 제외한 국내 영업 가상자산 취급업체는 모두 불법에 해당하며, 이용자는 미신고사업자 의심 시 즉시 자산을 인출하고 레퍼럴·추천 링크 가입이나 알선 행위에 가담하지 않도록 주의해야 하며, 관련 의심 시 FIU, DAXA, 경찰 등으로 제보 또는 고발 가능함.
- FIU는 앞으로도 유관기관과 공조해 불법 가상자산 취급행위 단속을 정례화·확대하고, 신고 사업자 명단과 불법 취급업체 명단을 공개하며, 이용자 보호 등을 위한 감독과 안내를 지속해 나갈 계획임.
<붙임>
1. 미신고 가상자산사업자 불법 가상자산 취급업자 명단(40개)
2. 주요 불법 가상자산 취급업자 유형
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